財團法人台灣金融研訓院 第七屆「國際洗錢防制研討會─監管變革與新興科技浪潮下犯罪防制」

一、 隨著國際金融自由化程度日益提高、金融商品與網路科技的蓬勃發展，洗錢手法不斷翻新，而各國法律規範的差異，更使得跨境洗錢管道成為隱匿非法資金的暗角，大幅提高查緝洗錢交易之困難度。本院特與公認反洗錢師協會(ACAMS)邀請海內外資深專家分享亞太地區洗錢防制規範最新趨勢、新興科技環境下各類洗錢風險案例、如何善用數位工具強化洗錢風險偵查效能，冀幫助國內金融業者提升規劃與運作反洗錢實務之能力。議程內容請詳附件一。
二、 主辦單位：
　　 (一)台灣金融研訓院
　　 (二)公認反洗錢師協會(ACAMS)
三、 舉辦時間：2016年1月22日(星期五) 上午9:00至下午5:00。
四、 舉辦地點：台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段62號)。
五、 參加對象：
　　 (一)主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等)；
　　 (二)各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之內控稽核、法遵法務、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員；
　　 (三)金融業者相關公會及周邊單位主管及人員；
　　 (四)律師及會計師事務所主管及從業人員；
　　 (五)大專院校財金相關科系師生；
　　 (六)經濟金融相關研究單位研究人員。
六、 本課程內容包含新修正法令、新種業務或新種金融商品，符合金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第32條規定。
七、 參加費用：新台幣5,000元整。 (優惠方案、報名方式詳如附活動簡章)