財團法人台灣金融研訓院 「大陸金融發展趨勢前瞻分享系列-大陸洗錢防制實務案例研習班」

一、 科技日新月異、洗錢犯罪態樣不斷推陳出新，打擊洗錢犯罪已成為全球金融監理界共通要務，為促使洗錢防制體系接軌國際，強化反洗錢策略框架與實務效能。本院特別邀請大陸知名反洗錢專家-渣打(中國)金融罪案合規部總監李娜女士來台分享大陸洗錢防制實務經驗，本課程中李總監將以實際案例，解析：OFAC制裁最新動態、互聯網金融洗錢風險及防範方法、機構風險評估(Enterprise Risk Assessment)、如何靈活運用創新科技以提高反洗錢效能，期為台灣金融業提供具實用性之反洗錢工作指引。
二、 舉辦時間：106年6月29日（星期四）09：20-16：40。
三、 參加對象：
　　 (一)金融監督管理委員會、中央銀行、財政部及法務部等主管機關代表；
　　 (二)各金融機構（含金控、銀行、信託、證券、保險、期貨、投信、投顧等）國際金融、大陸業務、策略發展、企業金融、個人金融、財富管理、電子金融、風險管理、法令遵循及內部稽核等相關部門主管及從業人員；
　　 (三)各金控及銀行大陸業務小組成員及派駐大陸分支機構之人員；
　　 (四)會計師及律師事務所，以及相關管理顧問公司人員；
　　 (五)金融相關研究機構與大專院校金融科系人員；
　　 (六)金融業相關公會及周邊單位負責人及相關主管。
四、 參加費用及議程安排請詳附件實施要點及報名表。
五、 本課程符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修。