財團法人台灣金融研訓院金融機構防制洗錢及強化內控與風險能力」研討會

一、 隨著國際金融自由化程度日益提高，洗錢手法不斷翻新，而各國法律規範的差異，使得跨境洗錢管道成為隱匿非法資金的暗角，洗錢防制與打擊資安恐攻儼然成為現今國際重要議題之一。健全的內部控制是金融機構永續經營之基石，為加強金融機構內稽內控及法令遵循制度之執行，金管會已研擬修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」。為配合金管會推動反洗錢政策及強化金融機構內部控制與風險管理能力，並讓金融機構高階管理人員更能深入瞭解防制洗錢義務及強化內控與風管能力，有效提升金融從業人員之相關風險意識及執行效能，本院特舉辦此研討會，邀請資深專家分享洗錢防制規範最新趨勢與相關案例及如何強化金融機構內部控制與風險管理能力，以提供金融業界、社會各界與政府相關部會參考。檢附研討會實施要點如附件一。
二、 請於106年3月13日前，至台灣金融研訓院本活動網頁線上報名(網址http://service.tabf.org.tw/tw/User/9140092/)，或依式填具參加人員報名表(格式如附件二)，以傳真 (02-2363-9111)或電子郵件(regosd@tabf.org.tw)方式傳送本院客戶服務中心彙辦。
三、 如有任何疑問或洽詢事項，請賜電本院客戶服務中心（電話：02-3365-3615)辨理。